关于兰姿株式会社2019年第二次临时股东大会召开的通知-伟德国际备用网址_

   证券代码:002612 证券名人故事简称:朗姿股份布告编号:2019-054

  朗姿股份有限公司关于举行2019年第2次暂时股东大会的告诉

  本公司及董事会整体人员确保布告信息发表的内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  朗姿股份有限公司(以下简称“公司”)于关于兰姿株式会社2019年第2次暂时股东大会举行的告诉-伟德世界备用网址_2019年6月26日举行第三届董事会第三十九次会议审议经过了《关于举行2019年第2次暂时股东大会的方案》。本次股东大会审议的方案详细内容已发表在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  一、举行会议的基本状况

  1。股东关于兰姿株式会社2019年第2次暂时股东大会举行的告诉-伟德世界备用网址_大会届次:2019年第2次暂时股东大会

  2。股东大会的招集元亨利贞八字排盘人:本次股东大会由公司董事会招集,经公司第三届董事会第三十九次会议审议抉择举行。

  3。会议举行的合法、合规性:本次股东大会会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和公司章程的规矩。

  4。会议举行的日期、时刻:

  现场会议举行唐念初时刻:2019年7月15日下午14:00时。

 关于兰姿株式会社2019年第2次暂时股东大会举行的告诉-伟德世界备用网址_ 网络投票时刻:黄霑不文集经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2019年7月15日9∶30-11∶30和13∶00-15∶00。

  经过深圳证券买卖所互联网孑投票体系进行网络投票的详细时刻为20丁汉白19年7月14日15∶00至2019年7月15日15∶00期间的恣意时刻。

  5。会议的举行办法:本次股东大会会议采纳现场投票和网络投票相结合的表决办法,公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给网络办法的投票渠道,公司股东可在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

  6。会议的股权挂号日:2019年7月4日。

  7。到会目标:

  (1)于股权挂号日下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体股东均有权到会股东大会,并能够以书面办法托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东;

  (2)公司董事、监事和高档管理人员;

  (3)公司延聘的律师

  8。会议地址:北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼(朗姿大厦)16层会议室。

  二、会议审议事项

  (一)提案称号

  1、审议《关于转让北京朗姿韩亚资管有限公司控股权暨相关买卖的方案》。

  2、审议《关于赞同北京朗姿韩亚资管有限公司按原协议约好偿还公司告贷和免除担保的方案》。

  3、审议《关于调整2019年度对外担保额度的方案》。

  依据《上市公司股东大会规矩(2014年修订)》重庆市气候、《深交所中小企业板上市公司标准运作指引》以及《公司章程》的要求,以上方案1、2为影响中小投资者利益的严重事项,需对中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高档管理人员和独自或许算计持有上市公司5%以上股份的股东独自计票并发表;申东日、申今花四物汤、申炳云作为相关股东对上述方案逃避表决;以上方案均需以特别抉择办法审议经过,即须由到会本次股东大会的股东(包含股东代理人)所持表决权的2/3以上经过。爵迹2

  (二)发表状况

  本次股东大会所审议的提案,现已公司2019年6月26日举行的第三届董事会第三十九次会议审议经过,详细内容请详见2019年6月27日公司刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网的相关布告。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码示例表:

关于兰姿株式会社2019年第2次暂时股东大会举行的告诉-伟德世界备用网址_

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  四、会议挂号等事项

  (关于兰姿株式会社2019年第2次暂时股东大会举行的告诉-伟德世界备用网址_一)参与现场会议挂号办法

  1、挂号时刻:2019年7月12日上午9:30-11:30,下午2:00-5:00。

  2、挂号地址:北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼(朗姿大厦)18层证券部。

  3、挂号办法:

 关于兰姿株式会社2019年第2次暂时股东大会举行的告诉-伟德世界备用网址_ (1)自然人股东持自己身份证、股东账户卡等处理挂号手续;

  (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权托付书和到会人身份证原件处理挂号手续;

  (3)托付代理人罗娟简历凭自己身份证原件、授权托付书、托付人证券账昏嫁户卡等处理挂号手续;

  (4)股东可凭以上有关证件采纳信函或传真办法挂号(须在2019年7月12日下午5点前送达或传真至公司),不承受电话挂号。

  (5)授权托付书需要在开会现场交回原件。

  (二)其他事项:

  1、联系办法

  联系电话:(010)53518800-8179

推开窗看天边白色的鸟

  传真号码:(010)59297211

  联系人:王建优王艳秋

  通讯地址:北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼(朗姿大厦)18层证券部

  邮蕊政编码:10南京儿童医院0022

  2、会议费用:到会会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

  3、到会现场金字旁会议人员请于会议开端前半小时抵达会议地址,并带着身份证明、股东账号卡、授权托付书等原件,以便验证进场。

  4、网络投票体系异常状况的处理办法:网络投票期间,如网络投票体系遇突发严重事件的影响,则本次股东大会的进程按当日告诉进行。

  五、参与网络投票的详细操作流程

  本次股东大会向股东供给网络办法的投票渠道,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn )参与投票,网络投票的详细操作流程见附件一。

  六、备检文件

  1、朗姿股份第三届董事会第三十九次会议抉择。

  朗姿股份有限公司

  董事会

  2019年6月27日

  附件一:

  参与网络投票的详细操作流程

  一。 网络投票的程序

  1。投票代码与投票简称:投票代码为“362612”,投票简称为“朗姿投票”。

  2。填写表决定见或推举票数

  本次股东大会的方案为非累积投票提案,股东可填写表决定见:赞同、对立、放弃。

  3。股东对总方案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相赞同见。

  股东对总方案与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如关于兰姿株式会社2019年第2次暂时股东大会举行的告诉-伟德世界备用网址_股东先对详细提案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决定见为准,其他未表决的提案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

  二。 经过深交所买卖体系投票的程序

  1。qq特性网投票时刻:2019年7月15日的买卖时刻,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2。股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  三。 经过深交所互联网投票体系投票的程序

  1。互联网投票体系开端投票的时刻为2019年7月14日(现场股东大会举行前一日)下午3:00,完毕时刻为2019年7月15日(现场股东大会完毕当日)下午3:00。

  2。股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

  3。股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  附件二:

  朗姿股份有限公司

  2019年第2次暂时股东大会授权托付书

  兹全权托付先生(女士)代表我单位(自己)参与朗姿股份有限公司2019年第2次暂时股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的结果均由我单位(自己)承当。

  托付人(签名/盖章):

  托付人身份证号/营业执照号:

  托付人持有股数:

  托付人股东账号:

  受托人签名:

  受李元芳托人身份证号码:

  托付日期: 年月日

  本公司/自己对本次股东大会各项提案的表决定见:

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  附注: 1、请在对提案投票挑选时打“√”,“赞同”、“对立”、“放弃”都不打“√”视为放弃,“赞同”、“对立”、“放弃”一起在两个或三个挑选中打“√”视为废票处ruru理。

  2、授权托付书按以上格局克己均有用;单位托付须加盖单位公章。

  3、请拟参与股东大会的人员在参会当天交回授权托付书原楣板是什么件。

(责任编辑:DF515)

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